Accionistas

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER, S.A.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para que se celebre el día 27 de junio de 2022, en el despacho de Sarabia y Asociados, en Santander, Calle Bonifaz, 18, bajo, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 28 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

 

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Hierros y Aceros de Santander, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de dicho ejercicio, correspondientes al Grupo consolidado de Hierros y Aceros de Santander, S.A. y sus sociedades participadas, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

 

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

 

Tercero.- Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

 

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Consejero por el plazo estatutario de 5 años.

 

Quinto.- Nombramiento del auditor de la Sociedad para las Cuentas Anuales correspondientes a los dos ejercicios sociales comprendidos entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

 

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que adopte la Junta y así lo requieran, para su inscripción en el Registro Mercantil.

 

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

 

Santander, 18 de mayo de 2022

 

La Presidenta del Consejo de Administración

Delfina Prieto Garay