Accionistas

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el viernes día 18 de septiembre de 2020, en la sala reservada al efecto en la CEOE, situada en la C/ Tres de noviembre 38 de Santander, que cumple las medidas de seguridad COVID 19, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 19 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Hierros y Aceros de Santander, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de dicho ejercicio, correspondientes al Grupo consolidado de Hierros y Aceros de Santander, S.A. y sus sociedades participadas, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Ratificar el nombramiento por cooptación de D. Eduardo Ortega y Gómez mediante acuerdo adoptado en sesión de Consejo celebrada el 18 de julio de 2019 y reelegirle por el plazo estatutario de 5 años.

Quinto.- Ratificar el nombramiento por cooptación de D. Luis Prieto Coterillo mediante acuerdo adoptado en sesión de Consejo celebrada el 18 de julio de 2019 y reelegirle por el plazo estatutario de 5 años.

Sexto.- Nombramiento de Dª. Cristina Vallina López-Dóriga como Consejera por el plazo estatutario de 5 años.

Séptimo.- Reelección de Dª. Delfina Prieto Garay como Consejera por el plazo estatutario de 5 años.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que adopte la Junta y así lo requieran, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envio, de forma gratuita, de un ejemplar de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de los Informes de Auditoria, tanto de Hierros y Aceros de Santander S.A., como de su Grupo Consolidado de Sociedades, todo ello correspondiente al ejercicio de 2019.

Santander, 30 de Julio de 2020.

La Presidenta del Consejo de Administración,

 

Delfina Prieto Garay